КАК ОДИН ПЕТУХ ДВУХ КУР ТОПТАЛ…ИЛИ СКАЗКА О БУРАТИНАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бесконтрольный оборот фармацевтических препаратов арбитражный суд привел к банкротству, но уголовных дел нет…Пять раз судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Орлова отказывала в удовлетворении жалоб представителям ООО АПТЕКА НА МАРАТА, 41.

 

ЖурналистMediaNews.news провел многие часы, разбираясь в хитросплетениях некогда учредителей одной фармацевтической компании, начиная с 2012 года. На очевидные вещи, зафиксированные в материалах, судья закрывает глаза. По каким причинам, и что мотивирует женщину в столь высокой и уважаемой должности, мы рассказать не сможем, право судить и выносить решения по своему внутреннему убеждения ей дало государство, но Верховный Суд РФ также определил, что

«Суды не могут давать произвольную оценку доказательствам: возможность судить и выносить решения по своему внутреннему убеждению не даёт судьям подобного права», из разъяснений Верховного суда РФ.

 

Эта история началась в 2012 г, когда группа товарищей зарегистрировала ООО ЭПИОНА. В числе учредителей оказался Валерий Родионов, и два родственника Светланы Сержантовой и Светланы Лопатниковой. На тот момент дамы были трудоустроены в другой организации, поэтому участие в бизнесе доверили близким. В этом же году была получена фармацевтическая лицензия и бизнес исправно заработал, принося достойные прибыли, что через два года привело к расширению бизнеса – в 2014г. уже две Светланы лично и Валерий Родионов учредили ООО «АПТЕКА НА МАРАТА,41» и получили лицензию. В октябре этого же года бизнес подрос – три учредителя открыли еще одно ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАМАЦЕВТИКИ», в 2016 г. получили лицензию.

 

Казалось бы, имея хороший бизнес, можно жить и радоваться, но, как всегда, человеческая жадность вступила в дело четвертым «учредителем». И привел ее с собой Валерий Родионов.

 

Аудиторская проверка за 2013-2015 гг. выявила, что Родионов выводил деньги со счетов ООО «АПТЕКА НА МАРАТА,41» на подконтрольную ему компанию ООО «МЕДИКОР», где он являлся генеральным директором, а его сожительница Елена Караванова – учредителем. Семейный бизнес в тот момент пополнился почти на 8 миллионов рублей. Суммы списывались за маркетинговые услуги несмотря на то, что в фармацевтической фирме просто не было штатной единицы с таким функционалом! И на тот момент компания вообще не вела деятельность!

Также без объяснений почти 2 миллиона рублей Валерий Родионов переслал на счета ООО «ТЕТА», где уже сам был учредителем.

 

Родионов, однако, решил, что этого мало и сменил главного бухгалтера в ООО «ЭПИОНА» и в ООО «АПТЕКА НА МАРАТА,41». Конечно, не советуясь с другими учредителями. Получив, таким образом, полный контроль уже в пяти фармацевтических компаниях! Давайте угадаем кто стал новым бухгалтером? В обоих случаях - его гражданская жена Елена Караванова.

 

В материалах дела Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга есть данные, что парочка проживает по одному и тому же адресу на ул. Галерной в Санкт-Петербурге, и даже имеет не только один общий адрес, но и общего ребенка.

 

Казалось бы, в этом месте должно быть возбуждено уголовное дело, судья обязана была вынести частное определение, правоохранительные органы всерьез взяться за ловких мошенников, но то ли Фемида, действительно, слепа оригинально, то ли еще какие-то обстоятельства вмешались, но подобных действий не последовало. Старая истина - если зло не пресекать, то оно пустит корни и будет заполнять собой все свободное пространство, насколько сможет.

 

Так и наш герой Валерий Родионов понял, что раз подобные преступления так легко сходят с рук, то можно развиваться в этом мошенническом направлении, имея в подельниках такую бесстрашную подругу жизни как Елена Караванова.

 

С момента смены главного бухгалтера наш Кот Базилио просто прекратил присылать ежемесячную финансовую отчетность учредителям и платить основному поставщику «Пермфармация», конечно же, в результате получив иск в суд к ООО «ЭПИОНА». На Устав Родионов тоже откровенно забил – ни отчетов, ни общих собраний учредителей. Он посчитал все это уже не имеющим значения, несмотря на требования учредителей. Дивиденды? Тоже лишние заботы. Светлана Сержантова и Светлана Лопатникова безуспешно ждали и денег, и отчетного собрания, понимая, что прибыли в компании приличные.

 

На этом моменте учредители договорились, что Родионов выходит из учредителей ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИКИ» и остается генеральным директором в ООО «АПТЕКА НА МАРАТА,41», при этом закрывая долг АПТКИ перед ЭПИОНОЙ, который возник внезапно. Угадаем ли мы, если скажем, что договора займа Родионов учредителям не показал? Бинго! Мы угадали. Создавая несуществующие долги, персонаж продолжал грабить компании. При такой позиции Светлана Сержантова и Светлана Лопатникова покинули ЭПИОНУ, и перешли в ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛГИИ ФАРМАЦЕВТИКИ, при этом потеряв зарплату за август 2016г. – Родионов решил им ничего не платить. Но дамы не унывали, и вскоре получили лицензию на склад для оптовой торговли, решив модернизировать бизнес. Других учредителей в этом же году Родионов заставил хитростью покинуть бизнес, не выплатив им не только дивиденды, но и скрыл прибыль, несмотря на то, что годовой баланс ее показал, и не вернул им их доли.

 

Здесь сделаем паузу и посчитаем «Два». Уже второй раз Родионов должен был попасть под уголовное расследование. Но, как мы уже говорили, если зло не остановить – оно будет приобретать все более причудливые формы. Так произошло и с нашими учредителями – одни покорно согласились с обманом, а другие еще как-то надеялись вернуть свои бизнес-отношения в правовое русло.

 

Родионов так и не закрыл обещанный долг по договору залога, которого никто не видел, между ЭПИОНОЙ и АПТЕКОЙ НА МАРАТА,41, игнорировал все письма с требованием учредителей созвать внеочередное собрание, отчитаться о работе, инвентаризации и аудиторской проверке. Женщины решили поменять генерального директора и назначить новым господина Михаила Прасова. В это же время Родионов не спит, а выстраивает новые схемы обмана, так виртуозно увернувшись от правосудия уже два раза.

 

Он направляет в Федеральную Налоговую Службу заявление об изменении в Устав и заявление на исключение Светланы Сержантовой и Светланы Лопатниковой из состава учредителей (якобы они не внесли уставной капитал в 2014г.) ООО АПТЕКА НА МАРАТА,41. И сам покидает в качестве учредителя ООО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИКИ.

 

Об этом партнерши Родионова, конечно же не знают, и узнают только спустя упущенное время. Но, казалось бы, почему кто-то вообще должен был предвидеть такое развитие событий? Государство наших граждан защищает всеми возможными законами, актами, правилами и приказами. Но вот ФНС принимает подделанный протокол собрания от Родионова, на основании которого и вносит изменение в Устав. Родионов, конечно же, изменил его под себя – так в нем появились дополнительные пункты, совершенно развязывающие ему руки - генерального директора можно переизбрать только если решение принимается всеми участниками общества единогласно, а также срок действия полномочий гендиректора увеличился с 3х до 5и лет.

 

Только тут две Светланы сообразили, что нужно иди в суд, но так и не сообразили обратиться в правоохранительные органы.

 

Судья Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Светлана Салтыкова 30 марта 2017г. вынесла решение по делу№А56-92743/2016 признать недействительным решение общего собрания и признать недействительным решений МИФНС№15 по Санкт-Петербургу о государственной регистрации снесения изменений в учредительные документы ООО «АПТЕКА НА МАРАТА,41» и обязала МИФНС№15 внести в ЕГРЮЛ сведения о недействительной записи.

 

На этом месте хочется поаплодировать судье Салтыковой – справедливость восторжествовала! Но, как мы говорим на протяжении всей нашей бизнес-истории, непротивление злу его увеличивает. Факт мошеннических действий установлен, решение вынесено и вступило в законную силу, но только противоправным действиям Родионова так и не дана была правовая оценка в уголовном поле. Как нам говорят наши консультанты, здесь как минимум, усматривается несколько статей УК РФ – от подделки документов, мошеннических действий в сговоре группой лиц до хищений и присвоений денежных средств.

 

Почему судья Салтыкова не стала выносить частное определение, которое уже могло посадить мошенника на скамью подсудимых, для всей редакции MediaNews.news остается загадкой.

 

Но, воспользовавшись слепотой Фемиды, Родионов решил продолжить свой скользкий путь и подает два иска к АПТКЕ НА МАРАТА,41 от ЭПИОНЫ, скрыв, что является гендиректором в обеих организациях, выигрывает суд сам у себя и создает официальный долг, при этом имея возможность его закрыть, ведь доступ к счетам обеих компаний у него был. Наши две Светланы-Буратины тут же обратились в Арбитражный суд – на столь крупную сделку согласия они не давали, а Родионов – аффилированное лицо, что было уже неоднократно установлено судом, но в арбитраже  дамы потерпели фиаско.

 

Давайте вернемся на несколько месяцев назад – в ноябре 2017-го года собрание учредителей приняло решение о снятии с должности генерального директора нашего Кота Базилио, но в марте он отменяет это решение через суд, мотивируя тем, что на собрании его, якобы не было, так как не было и присутствия нотариуса. Суд снова встает на сторону Родионова – протокол заседания был отменен, и окрыленный Родионов начал выстраивать уже совершенно фантастические схемы отъема денег у компании.

 

Дьявол, как говорится, в деталях. Но тут на помощь приходит Господин Время, и срок полномочий Родионова подходит к концу – в должности он был с апреля 2014г. Теперь выкручиваться ему стало сложно, и он перешел в глухую оборону, водя Буратин за нос- не выходил на связь и умышленно не получал письма, ни по юридическому адресу, ни по домашнему. А наши Светланы писали их «мелким почерком», требуя провести собрание. Оно состоялось, но лишь в декабре! Когда дамы под видеозапись передали Родионову письмо через сотрудника.

 

Но Родионов плевал на это и на  собрание так и не явился. Зато явился нотариус – полномочия Родионова наконец-то были прекращены и было принято решение об аудиторской проверке.

 

Новым директором назначили Михаила Прасова. Дальше ситуация развивается как дешевом мексиканском сериале – новый директор приходит в АПТЕКУ НА МАРАТА,41. На сцене нашего повествования появляется заведующая Середнякова, которая набрасывается на него со словами: «Грабят, убивают!», кидается с кулаками на учредителей и нового гендиректора. Прибывают сотрудники правоохранительных органов  и все дружно отправляются в 28 отдел полиции, где, конечно же, подтвердили полномочия и Прасова и учредителей, но когда бизнесмены вернулись обратно, в аптеку, то увидели поистине психоделическую картину – еще пару часов назад бойко торгующая медикаментами  аптека  внезапно обрела вывеску «ИДЕТ РЕМОНТ». Внутри звенела тишина… и ни души.

 

Бедным Светланам не оставалось ничего, кроме как получить выписку из ЕГРЮЛ о новом директоре и вызвать специалистов по вскрытию дверей. В это самый момент мексиканский сериал у нас превращается в юридический хоррор – на сцене появляется Родионов. И сообщает всем присутствующим, что помещение АПТЕКИ НА МАРАТА,41 дамам не принадлежит, а кто новый хозяин, ему неизвестно! И предоставляет копию письма, что еще месяц назад он вернул помещение собственнику-арендодателю! Оно сдано новым арендаторам, и вскрывать его нельзя.

 

Как при этом АПТЕКА НА МАРАТА,41 работала еще месяц, торгуя медикаментами, используя оборудование – большой вопрос! Документация на имущество аптеки Родионов, конечно же, отказался передать Прасову. Вуаля! Никакого мошенничества, лишь ловкость рук!

 

Сержантова и Лопатникова выяснили у арендодателя, что новый арендатор помещения – ООО МЕДИКОР, где наш ловкий Кот Базилио Родионов – генеральный директор, а его верткая сожительница Лиса Алиса Караванова – учредитель! А арендодателю Родионов откровенно наврал, сообщив, что принято решение ликвидировать предприятие, но вот он  готов заключить новый договор аренды. Что и было сделано.

 

Таким образом, Родионов на глазах у всех просто украл имущество АПТЕКА НА МАРАТА,41.

 

А обескураженные учредители остались без имущества, помещения, документов, без информации о сотрудниках и финансовом состоянии компании – Родионов все действия принимал единолично, даже не уведомив учредителей несмотря на то, что этого требует законодательство, даже подал сам заявление в лицензионный орган, уведомив, что компания прекращает работу из-за отсутствия помещения, грубо нарушив закон.  И здесь нет ничего удивительного – правосудие своим молчанием дало ему негласное право на любые мошеннические действия, и он этим воспользовался со всей мощностью своего преступного разума!

 

При наличии более одного учредителя, такое решение может приниматься только на общем собрании организации. Лицензионный орган СПб нарушил данный закон, не потребовав от Родионова протокола собрания.

 

В феврале  аптека открылась с новой вывеской ООО МЕДИКОР.

 

Но наш Родионов решил окончательно уничтожить бизнес своих вчерашних партнеров. И подал иск в суд, но тут же проиграл во всех трех инстанциях. Но до этого мошенник подготовил мины замедленного действия – еще в середине 2017г. он заблокировал счета АПТЕКИ НА МАРАТА,41, подав в банк исполнительный лист на сумму более 2 миллионов рублей, образовав еще и задолженность по уплате НДС.

 

Не имея документов и заблокированный счет, АПТЕКА НА МАРАТА,41 не смогла сменить юридический адрес, и вся почта приходила на прежний, прямо к Родионову! Он сам писал письма и сам же их получал.

 

Михаил Прасов, не имея возможности получать корреспонденцию, сменил юридический адрес на новый – г. Санкт-Петербург, Ковенский пер, д.56 ЛИТ А

 

Примечательно, что, аффилированность Каравановой и Родионова была установлена судом, но в то же самое время Лиса Алиса спокойно представляла в судах и Родионова и ЭПИОНУ! Получить документы от Родионова удалось только в апреле 2019 г. по решению суда, и то через судебного пристава, которому Караванова представилась действующим бухгалтером АПТЕКИ НА МАРАТА,41.

 

Наверное, здесь тоже можно поставить галочку – приставы, как и суд, не дали никакой оценки данному совершенно уголовному факту. Не обратились в контрольно-надзорные органы, просто проигнорировали этот момент. Тут бы Елена Караванова, в своем мошенническом движении, должна была переместиться в менее комфортные места, чем суды, под надежную охрану. Но она, вместе с нашим Котом Базилио уже перешла в разряд официальных персонажей, которым правосудие позволило играть законом, как кошке с мышкой.

 

Родионов продолжает игнорировать письма, Караванова знает о смене юридического адреса, но документы не передает, а проводит инвентаризацию в декабре 2017г без участия нового директора. Как без приказа сотрудники проводили инвентаризацию, причем в помещении, где уже находилась по договору аренды другая организация - ООО МЕДИКОР, тоже не подверглось в судах изучению.

 

Заведующая аптекой Светлана Середнякова. фармацевт А.Васильева, бухгалтер Караванова Е., фармацевт Рыбина А.  зафиксировали ноль товара и отсутствие имущества. Всем понятно, что эти персонажи - материально ответственные лица. Но понимая, что закон не обращает внимания на закон, группа лиц в сговоре просто крадут на глазах у всех абсолютно все имущество АПТЕКИ НА МАРАТА,41!

 

Сотрудники аптеки самолично подали заявление об уходе, и приказы на их увольнение подписал Родионов, хотя уже не имел права этого делать, потому что генеральным директором на тот момент уже был уже Михаил Прасов. И даже таким действиям не была дана правовая оценка в судах! Судья Нина Орлова упорно не замечала того факта, что после 7 декабря Караванова незаконно распоряжалась финансами и имуществом.

 

Согласно закону об ООО имуществом может распоряжаться только собственник компании, а не лицо по доверенности.

 

Ловкая Караванова продает имущество АПТЕКИ НА МАРАТА,41 подконтрольной своему подельнику Родионову, организации ООО ТЕТА, по сильно заниженным ценам. Часть товара была роздана по знакомым, часть имущества, например, две кассовых станции, просто исчезли!   Стеллажи и шкафы АПТЕКИ НА МАРАТА,41 до сих пор находятся в ООО МЕДИКОР. При этом в декабре 2017г. АПТЕКА НА МАРТА,41 уже после сдачи помещения арендодателю, производила закупку товара, что видно по накладным и бухгалтерии.

И это отражено в материалах судебных дел! Эти факты снова не получили надлежащей правовой оценки.

 

Лишь в конце года, по прошествии многих месяцев,  генеральному директору Прасову удается узнать через контрагентов, где находятся счета АПТЕКИ НА МАРАТА,41, и то, что с апреля 2017 г распоряжалась всеми счетами, действовавшая по доверенности Родионова, уже известная нам его гражданская жена Елена Караваева! В 2018 году Прасов получил доступ к счету и обнаружил его пустым, да еще налоги за 2017г оказались тоже неуплаченными.

 

Учредители перевели деньги с ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФАРМАЦЕВТИКИ и закрыли долги, и, конечно же, Михаил Прасов разослал всем контрагентам сообщение, что все доверенности и печати недействительны, в том числе и ЭПИОНЫ.

 

Даже немного образованный юрист первого курса увидит здесь сговор лиц, преступную группировку и кучу статей УК РФ. Но наш суд не таков! Разбирательства с Родионовым продолжились в этой плоскости в сентябре 2019. И тут наш уголовно предприимчивый Кот Базилио подал иск на банкротство!

 

В мае 2020г после решения суда о банкротстве, конкурсным управляющим назначается Людмила Тчанникова. Из ее отчета стало известно, что товар после инвентаризации 28 декабря 2017 г, был передан сотрудниками в подконтрольную Родионову ООО ЭПИОНУ.

 

Сотрудники организации без разрешения генерального директора не имели права передавать товар на хранение оптовой организации согласно Приказу №647 от 31 августа 2016г, где в разделе VIIп.53 четко говорится о том, что аптекам разрешается только торговля, отпуск фармацевтического товара и консультирование по препаратам.

 

В материалах дела имеются все доказательства того, что и Родионов, и Караваева пользовались незаконно печатями, перемещали, продавали и заказывали товар, уже не имея на это никаких полномочий. В деле о банкротстве Караванова прикинулась глупой, - якобы она не знала, куда девать товар. Как мошенница с таким виртуозно сконструированным преступным умом и таким подельником, имея доступ ко всей документации АПТЕКИ НА МАРАТА,41, не знала, что в ООО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИКИ имеется специализированный склад? Ответ один – на протяжении всего нашего повествования: безнаказанность.

 

Впрочем, никаких логистических документов на перевозку вообще куда-либо, в суд представлено не было. Фармацевтические препараты – это особая категория товара, которая не может быть перевезена обычными автомашинами, сохранность медикаментов необходимо обеспечить в специальном температурном режиме, принимать и отправить точно по актам. Но и их не было представлено.

 

 ООО ЭПИОНА в суде только сообщила, что они уничтожили медикаменты. При этом, ряд препаратов имели достаточные сроки годности. Документы, что они уничтожены специальной организацией, тоже никто так и не увидел. В акте ликвидации препаратов ООО ЭПИОНА сфальсифицированы сроки годности. В законодательстве четко прописано – товар подлежит уничтожению в случае окончания его сроков реализации, и только собственником. На момент этого происшествия ни Караванова, ни один сотрудник ООО ЭПИОНА не имел на это права.

 

Налицо – группа лиц в сговоре, но эту историю в судах тоже игнорируют.

 

Здесь опять вступает в игру уже известный прием подложных писем. Они, якобы отправленные Еленой Каравановой на юридический адрес АПТЕКИ НА МАРАТА,41, на Ковенский пер, были заверены недействительной на тот момент печатью, а также подписью Каравановой о получении. Как она смогла получить письма на Ковенском пер., не находясь там, суд тоже оставил без внимания. Дама даже не имела права подписывать уведомление. Еще один штрих – якобы отправленные письма, направлялись физическому лицу, а не должностному, и первая буква фамилии Прасова была заменена на «Т» – поэтому никакого Трасов и быть не могло.

 

Вот таким вот элегантным способом, под внимательным наблюдением на протяжении нескольких лет  судей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, двое мошенников и группа лиц ограбили Светлану Лопатникову и Светлану Сержантову, которые до сих пор судятся, проводя полжизни в судах, доказывая свою правоту и пытаясь привлечь внимание Фемиды уже  в деле о банкротстве.

 

А как же наша парочка Родионов и Караванова? В 2019 г. Кот Базилио по своей инициативе вышел из учредителей ООО АПТЕКА НА МАРТА,41.  Лиса Алиса написала заявление об уходе, чтобы скрыть все свои преступления и уйти от субсидиарной ответственности.

 

Вот так бесконтрольно можно совершенно увезти в неизвестном направлении, в городе федерального значения, тонну медикаментов, и совершенно никого не волнует, куда они делись, были ли уничтожены или совершенно спокойно ушли на реализацию ничего не подозревающим людям. Подделка документов, присвоение денежных средств, хищение имущества – целая карусель преступлений остается незамеченной. Хотелось бы нам думать, что Петербург –Культурная столица России, но когда сталкиваешься с такими историями, то на ум все же приходит Бандитский Петербург.

 

Судя по тому, как продвигается дело №а56-94863/2019/суб1 в Арбитражной суде, и как закрываются глаза на откровенно уголовные деяния, можем порекомендовать Светлане Сержантовой и Светлане Лопатниковой обратиться в надзорные над судом органы – Высшую квалификационную коллегию судей и СК РФ. Может быть им станет более понятно, почему слепая Фемида слепа выборочно.