НОВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ВИТОК МОШЕННИКА ЮРКОВА

Журналистские расследования тем и занимательны, что, зачастую, герои меняют амплуа. В октябре прошлого года мы писали о мошеннике, строителе финансовых пирамид Максиме Юркове и о несчастном предпринимателе Илье Асиновском, который наконец-то, через суд добился справедливости, и надеется вернуть у Юркова свои деньги. Вот этот материал.

Но, в делах коммерческих страсти кипят не меньше, чем в амурных. Любовные треугольники бизнеса переворачиваются причудливыми сторонами, и выходит так, что еще вчерашняя скромность и потерпевшая печаль уже сегодня стоит в интересной позиции. Наши читатели с Урала рассказали нам о том, как господин Юрков помог освободиться от крупных финансов не только предпринимателям из Санкт-Петербурга, но и охватил своим преступным вниманием другой регион.

В следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в сентябре 2023г поступает заявление от двух предпринимателей из Екатеринбурга – Максим Черепанов и Александр Жаворонков, участник и директор ООО «Альфа», просят привлечь к уголовной ответственности по 159 статье Уголовного кодекса известного нам мошенника Максима Юркова. Бизнесмены сообщают о том, что он злоупотребил доверием и фактически украл у компании крупную сумму денег, если быть точными – 14 794 560 рублей и 11 213 732 руб. итого более 25 миллионов рублей только по двум контрактам.

Итак, ООО «Альфа» с пропиской в Екатеринбурге с 2016г пользовалась услугами Максима Юркова на основании заключённого с ним агентского договора. И до середины 2022г все шло хорошо – Юрков представлял интересы «Альфы», оборот компании рос. Бизнесмены радовались отличному представителю. Но, в итоге, юркий Юрков обманул и их.

В октябре 2022г предприниматели узнают, что Юрков заключил контракты поставки товара с компаниями ООО «Игма Карго» ИНН 7814625519 и с ООО «Группа Юка» ИНН7814776116 от имени «Альфы».  Мошенник уверяет, что товар получен, находится у него под контролем и данные товары будут реализованы. Но интересный факт – никаких согласований от руководства «Альфы» Максим Юрков на эти контракты не получал, а экспертиза документов - дополнительных соглашений, спецификаций, договоров, товарных накладных, УПД, актов приема-передачи и т.д. показала, что все они сфальсифицированы, включая подпись генерального директора «Альфы». А доверенность, указанная контрагентами, никогда Юркову не выдавалась.

МНЭО ООО «Независимая экспертиза», заключение специалиста №1/519-23г., г.Екатеринбург, делает вывод, что подпись от имени Черепанова М.Ф., изображение которой имеется в представленной копии Доверенности №68 ООО «Альфа» от 17.01.2022г., г.Екатеринбург, на имя Юркова Максима Михайловича – выполнена не Черепановым Максимом Федоровичем, а иным лицом.

(из материалов экспертизы)

Вишенкой на торте оказалось и то, что местоположение товара, полученного у компаний, неизвестно, и Юрков его указать так и не смог, хотя по документам он весь уехал на склады ООО «Альфа» в Екатеринбург. Правда, по указанным адресам уральская фирма никогда складов не имела.

В заявлении фигурируют еще несколько сделок с другими компаниями, но TOTAL Юркова здесь – 169 214 675 (сто шестьдесят девять с хвостиком миллионов!).

Схема оказалась простая – Юрков покупает у сторонних компаний металлоизделия и оборудование за деньги «Юки» и «Игма Карго», и «перепродает» «Альфе». И именно «Альфа» становится должником и «Юки» и «Карго». Не будем уже заострять взгляд на том, что документы оказались поддельные, а просто поближе рассмотрим эти две промежуточные компании, зарегистрированные по одному и тому же адресу на ул. Парашютной в Санкт-Петербурге, в соседних помещениях. Удивительное совсем рядом – их учредителем является уже знакомый нам по прежней части нашего расследования, Илья Борисович Асиновский.

Ни «Юка» ни «Игма Карго» товар реально не получили, и господин Асиновский очень быстро подает в суды и, естественно, выигрывает их у Юркова, и получает исполнительный лист. Но, почему то, не предъявляет его. Судя по всему, сделка, которую провернули Асиновский с Юрковым, была грязной, точнее, мошеннической. В реальности никакого товара так нигде и не было. Все движения материальных ценностей рисовались просто на бумаге, вот только деньги оказались реальные. Цель единственно возможная – через суды забрать финансы у успешной и по факту, потерпевшей от мошеннических схем, компании «Альфа». Как организованно просудили добросовестных предпринимателей можно посмотреть здесь.

Сейчас ООО «Альфа» находится в апелляционном процессе.

Вот такая бизнес-драма, где Асиновский превратился из потерпевшего в уголовного партнёра. В особенностях и хитросплетений предприимчивых персонажей теперь разбирается Арбитражный суд и следователи. Возможно, в этой запутанной истории еще будет немало интересных эпизодов, учитывая, что общая сумма, которая где-то зависла у Максима Юркова – 300 000 000 рубей.